Как проверить добросовестность контрагента

Ненадлежащая проверка может привести к отказу от оказания услуг или поставки товаров, а также претензиям со стороны налоговой инспекции и исключением документов из состава расходов, а значит доплате налогов, а также пеней и штрафов.

Как можно проверить контрагента на основании общедоступных данных:

1. Заказываем выписку из ЕГРЮЛ и проверяем, что компания действительно зарегистрирована и существует. Проверить можно на официальном сайте налоговой инспекции по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.html. По этой же ссылке по вкладкам проверяем следующие моменты.
2. Получаем данные о директоре, проверяем, есть ли нам нем связанные организации и сколько их. Проверяем, находится ли директор в списке дисквалифицированных лиц. Проверяем, заявлял ли директор непричастность к фирме. Проверяем действительность его паспорта.
3. Проверяем, сдает ли юридическое лицо отчетность и имеет ли непогашенную задолженность, взыскиваемую по суду.
4. Проверяем юридический адрес на массовость и смотрим, находится ли компания по юридическому адресу.
5. Обращаем внимание на наличие исполнительных производств. Информацию можно получить по ссылке http://fssprus.ru/iss/ip/.
6. По ссылке https://kad.arbitr.ru/ можно проверить, как часто фирма судится и с кем.
7. Смотрим финансовую отчетность компании. Данные по среднесписочной численности сотрудников, которые также находятся в открытом доступе.

Это основные моменты, которые необходимо проверить по контрагенту. Такие данные также могут быть предоставлены банками, компаниями, предоставляющими сервисы для электронного документооборота и другими.

В дальнейшем перед сделкой можно только проверять, не вносились ли изменения в учредительные документы и не сделано ли каких-либо дополнительных записей по компании. Это также является важным. Бывает, что компания проводит перерегистрацию и в компании появляется новый директор, который уже фактически деятельность не осуществляет и отчетность не сдает.

Имейте ввиду, налоговая инспекция может попросить у Вас подтвердить, каким образом была проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента. В последнее время такие запросы высылают в требованиях при проверке документов.

Проверим добросовестность контрагента и снизим возможные риски возникновения проблем с выполнением им обязательств, а также санкций со стороны ИФНС - оставьте заявку или позвоните по тел.: (495) 661-35-70!

Автор: Ширяева Наталья